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近日，農(nóng)行長春汽車城景陽支行員工憑借良好的反詐意識，及時啟動應(yīng)急預(yù)案和銀警聯(lián)動機(jī)制，成功堵截涉詐資金14.8萬元，并協(xié)助警方帶走涉詐嫌疑人。

12月3日15時30分，一名男性中年客戶徐某持外地身份證、外地卡到汽車城景陽支行，到柜面表示取款14.8萬元。該網(wǎng)點(diǎn)柜員根據(jù)汽車城支行前期反詐培訓(xùn)，第一時間查詢交易明細(xì)，顯示客戶流水快進(jìn)快出。柜面經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管高度警惕，詢問客戶資金來源、交易對手及取款用途，客戶神色慌張，回答吞吞吐吐，理由像是臨時“拼湊”，網(wǎng)點(diǎn)人員感覺嫌疑較大，于15點(diǎn)31分向轄區(qū)派出所報告核實(shí)，派出所民警于15點(diǎn)41分趕到現(xiàn)場。在民警詢問下客戶對錢款來源仍解釋不清，隨后民警將客戶帶回派出所調(diào)查，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

該起堵截案件，是農(nóng)行長春分行11月22日召開專題會議后11天內(nèi)第6起堵截涉詐資金取現(xiàn)并銀警聯(lián)動抓獲嫌疑人案件，也是該行今年第26起堵截涉詐資金案件（其中24起銀警聯(lián)動帶走涉詐嫌疑人），農(nóng)行長春分行將持續(xù)加大涉詐資金取現(xiàn)盡調(diào)力度，切實(shí)守護(hù)好客戶“錢袋子”，切實(shí)履行國有銀行電詐治理社會責(zé)任。

初審：張立蘊(yùn)

復(fù)審：石 巍

終審：曹夢南